Національний банк України (НБУ) за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в березні 2026 року застосував до одного банку та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу
Фото: bank.gov.ua
Заходи впливу застосовано до:
АТ «Креді Агріколь Банк» — штраф у розмірі 300 000,00 грн за порушення вимог:
- п. 21 ч. 2 ст. 8 Закону про ПВК/ФТ — невиконання рішення СУО про зупинення видаткових операцій;
- п. 7 дод. 12 до Положення НБУ № 65 — припинення договору рахунку за наявності зупинених коштів.
ТОВ «ФК «Альянс Капітал Груп» — штраф у розмірі 1 000 000,00 грн за порушення пункту 33 розділу IV Положення НБУ № 1 щодо заборони відмовляти клієнту в обміні іноземної валюти, справжність якої підтверджена належним чином
ТОВ «ФК «Герц» — штраф у розмірі 612 000,00 грн за порушення вимог:
- порушення вимог щодо застосування ризик-орієнтованого підходу;
- порушення вимог щодо розробки та впровадження внутрішніх документів і процедур ПВК/ФТ;
- порушення вимог щодо належної перевірки клієнтів;
- порушення вимог щодо подання інформації та документів на запити НБУ;
- порушення вимог щодо зберігання документів та інформації клієнтів.
Цікаве по темі: Як змінилися міжнародні резерви України — НБУ
ТОВ «ФК «Тайгер Інвест» — штраф у розмірі 400 000,00 грн за порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій щодо видачі готівкової іноземної валюти разом із розрахунковими документами РРО та порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій щодо видачі розрахункового документа РРО під час приймання/видачі готівкової іноземної валюти.
ПрАТ «УФГ» — штраф у розмірі 85 000,00 грн за невиявлення, нереєстрацію та неповідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінмоніторингую
ТОВ «УПР» — штраф у розмірі 1 700,00 грн за неподання вчасної відповіді НБУ щодо усунення порушень у сфері ПВК/ФТ.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
НБУ презентував нову пам’ятну монету
НБУ змінив процедуру ініціювання платежів у відкритому банкінгу
НБУ схвалив новий план євроінтеграції
Джерело: НБУ.
Джерело: https://psm7.com/uk/company/nbu/kogo-ta-na-skilky-oshtrafuvav-nbu-v-berezni.html
Завантажується ...
